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2016年第三次臨時會議決議公告
2016-05-23

證券代碼:600081    股票簡稱:東風科技  編號:臨2016-013

東風電子科技股份有限公司第七屆董事會

2016年第三次臨時會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

東風科技董事會已于2016年5月12日向全體董事以電子郵件方式發出了第七屆董事會2016年第三次臨時會議通知,第七屆董事會2016年第三次臨時會議于2016年5月20日在上海公司總部大會議室以現場加通訊的方式召開,會議由董事長高大林先生主持,應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,公司監事和高管人員列席會議。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,在公司召開本次董事會之前,已向公司獨立董事進行了情況說明并征得了獨立董事的認可。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

經審議,董事會通過了如下議案:

1.審議通過了公司關于續聘會計師事務所及制定其報酬標準的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《東風電子科技股份有限公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準公告》。

 

2. 審議通過了公司關于續聘內控審計會計師事務所及制定其報酬標準的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《東風電子科技股份有限公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準公告》

 

3. 審議通過了關于公司下屬控股子公司處置固定資產的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

3.1東風偉世通汽車飾件系統有限公司(以下簡稱“東風偉世通公司”)

截止2016年4月31日,東風偉世通公司現有固定資產工位器具、計算機設備等,由于使用時間長,并已損壞且閑置已無使用價值。資產原值為人民幣22,274,785.88元,已計提折舊為人民幣22,274,785.88元,資產凈額為人民幣0元,建議全部報廢處置。

3.2湛江德利車輛部件有限公司(以下簡稱“湛江德利公司”)

    截止2016年4月31日,湛江德利公司現有固定資產機械、電子、運輸設備,由于使用時間長,精度超差,配件難購,維修成本高,部分設備已報廢,無修復價值且無法滿足現有生產需求。資產原值為人民幣28,927,274.76 元,已計提折舊為人民幣28,415,717.57元,資產凈額為人民幣511,557.19元。建議全部報廢處置。

明細情況附表如下:                                  單位:人民幣 元

單位

項目

原值

固定資產折舊

凈值

計提減值準備

本期實際損失

東風偉世通公司

固定資產

22,274,785.88

22,274,785.88

0

0

0

湛江德利公司

固定資產

28,927,274.76

28,415,717.57

511,557.19

0

511,557.19

合計

 

51,202,060.64

50,690,503.45

511,557.19

0

511,557.19

 

4.審議通過了關于公司下屬子公司關聯借貸事項的議案(關聯董事回避表決)。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司日常關聯交易公告》。

 

5. 審議通過了關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司關于召開公司2016年第二次臨時股東大會的通知公告》

上述第一至四項議案將提請公司2016年第二次臨時股東大會審議并授權公司董事會具體辦理有關事宜。

特此公告。

 

 

東風電子科技股份有限公司董事會   

                                           2016年5月21日

 

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