您當前的位置是:首頁 > 動態新聞 > 公司動態
動態新聞
ACTIVE NEWS
公司動態
2015年年度 股東大會決議提示性公告
2016-05-08

證券代碼:600081    股票簡稱:東風科技  編號:臨2016-011

東風電子科技股份有限公司2015年年度

股東大會決議提示性公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、未通過議案情況:東風電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016年3月29日召開的第七屆董事會第一次會議審議通過了《公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案(關聯董事回避表決)》(公告編號2016-007)、《關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案(關聯董事回避表決)》(公告編號2016-008),并提請2016年5月5日召開的2015年年度股東大會審議,在審議時關聯股東對該兩項議案回避表決,經審議,該兩項議案未獲通過(公告編號2016-010)。

 

二、上海市金茂律師事務所關于東風電子科技股份有限公司 2015年年度股東大會的法律意見書

 

致:東風電子科技股份有限公司

 

東風電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)于2016年5月5日召開。上海市金茂律師事務所(以下簡稱“本所”)經公司聘請,委派吳伯慶律師、楊紅良律師(以下簡稱“本所律師”)出席會議,并根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》,就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、股東大會表決程序、表決結果等發表法律意見。

本所及本所律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則(試行)》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔相應法律責任。

 

    本所律師現發表法律意見如下:

    一、本次股東大會的召集和召開

    本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會于2016年3月31日在上海證券交易所網站上刊登了《東風電子科技股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知 》,公布了本次股東大會召開的時間、地點、出席對象、參加現場會議登記辦法、審議事項、表決方式、聯系方法等事項。

公司本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,現場會議按照會議通知內容召開,公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供了網絡投票平臺,網絡投票的時間和方式與本次股東大會的通知內容一致。

本所律師認為,公司本次股東大會的召集、通知和召開程序符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。

 

    二、本次股東大會現場會議出席人員的資格

    經查驗,出席本次股東大會現場會議的股東均具有合法有效的資格,符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

本所律師認為,出席本次股東大會現場會議的人員均具有合法有效資格,符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

 

三、本次股東大會未有股東提出臨時提案

 

四、本次股東大會現場會議的表決程序

    出席本次股東大會現場會議的股東逐項審議了全部議案,以現場投票的方式進行了表決,并按《股東大會規則》和《公司章程》的規定進行了計票、監票,當場公布表決結果。

本所律師認為,本次股東大會現場會議的表決程序、表決方式符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

 

五、本次股東大會網絡投票的表決程序

1、 本次股東大會網絡投票系統的提供

根據公司關于召開本次股東大會的通知等相關公告文件,公司股東除可以選擇現場投票的表決方式外,還可以采取網絡投票的方式。在本次股東大會會議上, 公司通過上海證券交易所交易系統向全體股東提供網絡投票系統,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

2、 網絡投票股東的資格以及重復投票的處理

本次股東大會股權登記日登記在冊的所有股東,均有權通過網絡投票系統行使表決權。但公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,同一表決權出現重復表決的,以第一次有效投票結果為準。

3、網絡投票的公告

公司董事會于2016年3月31日在上海證券交易所網站上刊登了《東風電子科技股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知》,其中對網絡投票事項進行了詳細公告。

 

    六、本次股東大會的表決結果

    本次股東大會網絡投票結束后,公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果。參加公司本次股東大會的股東及股東代表共【  9  】人,代表股份【203,975,900】股,占公司總股份的【   65.05 】%。

本次股東大會以記名投票與網絡表決相結合的方式審議了以下議案: 《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》、《關于公司2015年年度報告及報告摘要的議案》、《關于公司2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告的議案》、《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增預案的議案》、《關于公司一次性計提員工提前休養福利的議案》、《關于公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案》、《關于公司控股子公司利用閑置自有資金委托理財的議案》、《關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案》、《關于東風電子科技股份有限公司下屬子公司處置固定資產及存貨的議案》、《關于公司2016年度投資計劃的議案》。

其中,關于《關于公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案》、《關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案》,關聯股東回避表決,經統計,同意的表決權占參加本次股東大會的非關聯股東所持表決權的44.41%,故該兩項議案沒有通過。其余議案由參加本次股東大會的股東所持表決權半數以上通過。

 七、結論

本所認為,本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

 

本法律意見書于2016年5月5日簽署,正本二份,無副本。

 

 

(以下無正文,為簽署頁。)

 

 

 

 

 

東風電子科技股份有限公司董事會

 

2016年5月6日

 

 

返 回
東風電子科技股份有限公司版權所有 ? 2009并保留所有權利 Webdesigned by www.idea-source.net  滬ICP備12033817號
国产日韩一区在线观看视频_国产精品看片在线观看_国产高清在线精品一区