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2015年年度股東大會決議公告
2016-05-08

證券代碼:600081      證券簡稱:東風科技     公告編號:2016-010

 

東風電子科技股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l  本次會議是否有否決議案: 有

一、          會議召開和出席情況

(一)            股東大會召開的時間:2016年5月5日

(二)            股東大會召開的地點:湖北省十堰市車城西路9號東風汽車零部件(集團)有限公司十一號會議室

(三)            出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

9

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

203,975,900

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)

65.05

(四)            表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集,采取現場和網絡投票相結合的方式召開,現場會議由公司董事長高大林先生主持?,F場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)            公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任監事3人,出席3人;

3、董事會秘書天涯先生出席會議;其他高管的列席會議。

二、          議案審議情況

(一)            非累積投票議案

1、  議案名稱:公司2015年度董事會工作報告

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,888,100

99.95

87,800

0.05

0

0.00

 

2、  議案名稱:公司2015年度監事會工作報告

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,888,100

99.95

87,800

0.05

0

0.00

 

3、  議案名稱:公司2015年年度報告及報告摘要

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,888,100

99.95

87,800

0.05

0

0.00

 

4、  議案名稱:4.01公司2015年度財務決算

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,888,100

99.95

87,800

0.05

0

0.00

 

議案名稱:4.02公司2016年財務預算的報告

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,888,100

99.95

87,800

0.05

0

0.00

 

5、  議案名稱:公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增方案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,882,200

99.95

93,700

0.05

0

0.00

 

6、  議案名稱:公司一次性計提員工提前休養福利的議案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,884,400

99.95

91,500

0.05

0

0.00

 

7、 議案名稱:公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案(關聯股東回避表決)

審議結果: 不通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

71,900

44.41

87,800

54.23

2,200

1.36

 

8、  議案名稱:關于公司控股子公司利用閑置自有資金委托理財的議案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,885,900

99.95

90,000

0.05

0

0.00

 

9、  議案名稱:關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案(關聯股東回避表決)

審議結果: 不通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

71,900

44.41

87,800

54.23

2,200

1.36

 

10、          議案名稱:東風電子科技股份有限公司下屬子公司處置固定資產及存貨核銷的議案

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,885,900

99.95

87,800

0.04

2,200

0.01

 

11、          議案名稱:公司2016年度投資計劃

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

203,884,300

99.95

89,400

0.04

2,200

0.01

 

(二)            涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

1

公司2015年度董事會工作報告

74,100

45.76

87,800

54.24

0

0.00

2

公司2015年度監事會工作報告

74,100

45.76

87,800

54.24

0

0.00

3

公司2015年年度報告及報告摘要

74,100

45.76

87,800

54.24

0

0.00

4

4.01公司2015年度財務決算

74,100

45.76

87,800

54.24

0

0.00

 

4.02公司2016年財務預算的報告

74,100

45.76

87,800

54.24

0

0.00

5

公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增方案

68,200

42.12

93,700

57.88

0

0.00

6

公司一次性計提員工提前休養福利的議案

70,400

43.48

91,500

56.52

0

0.00

7

公司2015年年度日常關聯交易執行情況的議案(關聯股東回避表決)

71,900

44.41

87,800

54.23

2,200

1.36

8

關于公司控股子公司利用閑置自有資金委托理財的議案

71,900

44.41

90,000

55.59

0

0.00

9

關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案(關聯股東回避表決)

71,900

44.41

87,800

54.23

2,200

1.36

10

東風電子科技股份有限公司下屬子公司處置固定資產及存貨核銷的議案

71,900

44.41

87,800

54.23

2,200

1.36

11

公司2016年度投資計劃

70,300

43.42

89,400

55.21

2,200

1.37

 

(三)            關于議案表決的有關情況說明

1.  聽取公司獨立董事2015年年度述職報告。

2.  議案7、議案9為關聯交易議案,在審議上述兩項議案時,關聯股東回避表決。

三、          律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:上海金茂律師事務所

律師:吳伯慶、楊紅良

2、  律師鑒證結論意見:

律師認為,本次大會的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定,出席會議人員的資格合法有效,會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定,本次大會通過的各項決議合法有效。

四、          備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

 

東風電子科技股份有限公司

2016年5月6日

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