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第七屆董事會2016年第一次臨時會議決議公告
2016-01-10

證券代碼:600081     股票簡稱:東風科技     編號:臨2016-003

東風電子科技股份有限公司

第七屆董事會2016年第一次臨時會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

一、董事會會議召開情況

東風科技董事會已于2016年12月28日向全體董事以電子郵件方式發出了第七屆董事會2016年第一次臨時會議通知,第七屆董事會2016年第一次臨時會議于2016年1月8日在上海公司以現場加通訊的方式召開,應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,公司監事和高管人員列席會議。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,在公司召開本次董事會之前,已向公司獨立董事進行了情況說明并征得了獨立董事的認可。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.  審議通過了關于選舉公司董事長的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

經公司控股股東東風汽車零部件(集團)有限公司的推薦,公司2016年第一次臨時股東大會審議通過,高大林先生為公司董事。公司董事會推選高大林先生擔任公司董事長,任職期限自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定,我作為公司的獨立董事,在審議有關議案后,對公司第七屆董事會2016年第一次臨時會議選舉公司董事長事項,發表如下獨立意見:同意選舉高大林先生為公司第七屆董事會董事長。

公司聘任董事長的提名、聘任程序合法合規;公司董事長的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中的相關規定,并具備履行相應職責的能力和條件。

 

附:高大林先生簡歷

高大林,男,漢族,1963年1月出生,湖北鐘祥人,1983年7月參加工作,中共黨員,高級經濟師,在職研究生(1983年7月畢業于湘潭電校電氣化專業;1998年11月畢業于中國社科院(業余)商業經濟學專業),現任東風汽車零部件(集團)有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席。

 

2.  審議通過了關于選舉公司第七屆董事會專門委員會成員的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

經公司第六屆董事會2015年第四次臨時會議和公司2016年第一次臨時股東大會審議通過,公司董事會換屆工作已完成。公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會委員相應調整,具體名單及分工如下:

審計委員會

主任委員:章擊舟

委員:翁運忠、張國明

薪酬與考核委員會

主任委員:張國明

委員:高大林、章擊舟

提名委員會

主任委員:朱國洋

委員:翁運忠、張國明

戰略委員會

主任委員:翁運忠

委員:肖大友、江  川、朱國洋、章擊舟

 

3.  審議通過了關于東風電子科技股份有限公司下屬子公司處置固定資產的

議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

    3.1東風偉世通汽車飾件系統有限公司(以下簡稱“東風偉世通公司”)

截止2015年12月31日,東風偉世通公司部分固定資產電子設備由于使用時間長,已無法滿足現有辦公需求且閑置已無使用價值。資產原值為人民幣760,356.63元,已計提折舊為人民幣760,356.63元,資產凈額為人民幣0元,建議全部報廢處置。

 

    3.2東風友聯(十堰)飾件系統有限公司(以下簡稱“東風友聯公司”)

截止2015年12月31日,友聯公司部分固定資產設備因公司搬遷,部分設備拆卸后無法還原使用、使用時間較長、故障多、且無修復價值。資產原值為人民幣4,348,599.49元,已計提折舊為人民幣4,348,599.49元,資產凈額為人民幣0元,建議全部報廢處置。

 

    3.2東風(十堰)有色鑄件有限公司(以下簡稱“東風壓鑄公司”)

截止2015年12月31日,壓鑄公司部分固定資產設備由于時間長、工藝已改進、設備已無法滿足現有生產需求、閑置已無使用價值等原因需報廢,資產原值為人民幣8,904,242.07元,已計提折舊為人民幣7,121,460.98元,資產凈額為人民幣1,782,781.09元,公司已全額計提減值準備,建議全部報廢處置。

 

明細情況附表如下:                                      單位:人民幣 元

單位

項目

原值

固定資產折舊

凈值

計提減值準備

本期實際損失

東風偉世通公司

固定資產

760,356.63

760,356.63

0

0

0

東風友聯公司

固定資產

4,348,599.49

4,348,599.49

0

0

0

東風壓鑄公司

固定資產

8,904,242.07

7,121,460.98

1,782,781.09

1,782,781.09

0

合計

 

14,013,198.19

12,230,417.10

1,782,781.09

1,782,781.09

0

 

    上述第三項議案需提交公司股東大會審議通過后,授權公司董事會具體辦理有關事宜。

特此公告。

 

 

東風電子科技股份有限公司董事會   

                                           2016年1月9日

 

報備文件

(一)公司第七屆董事會2016年第一次臨時會議決議

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