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第六屆董事會第六次會議決議公告
2015-08-31

證券代碼:600081     股票簡稱:東風科技     編號:臨2015-025

東風電子科技股份有限公司

第六屆董事會第六次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任

一、董事會會議召開情況

東風科技董事會已于2015年8月12日向全體董事以電子郵件方式發出了第六屆董事會第六次會議通知,第六屆董事會第六次會議于2015年8月27日在上海公司總部大會議室召開,會議由董事長高大林先生主持,應參加表決董事9名,實參加表決董事9名,公司監事和高管人員列席會議。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定,在公司召開本次董事會之前,已向公司獨立董事進行了情況說明并征得了獨立董事的認可。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定,所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1.  審議通過了公司2015年半年報及報告摘要。

 表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

議案全文見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)東風電子科技股份有

限公司2015年半年度報告及2015年半年度報告摘要。

 

2.  審議通過了公司向中國光大銀行上海分行申請2015年度綜合授信項下

流動資金貸款額度人民幣1億元的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

鑒于公司與中國光大銀行上海分行流動資金借貸關系的良好合作,公司有意于向中國光大銀行上海分行申請2015年度綜合授信項下流動資金貸款額度人民幣1億元(大寫:人民幣壹億元整)。其中業務范圍包括:貸款、銀行承兌,期限為一年。

 公司將嚴格按照銀行有關規定使用和歸還貸款。

 

3.     審議通過了公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準公告》。

 

4.     審議通過了公司續聘內審會計師事務所及制定其報酬標準的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn) 《東風電子科技股份有限公司續聘會計師事務所及制定其報酬標準公告》。

 

5.     審議通過了東風電子科技股份有限公司總部及下屬子公司處置固定資產

及存貨的議案。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

5.1東風電子科技股份有限公司總部(以下簡稱“科技總部)

截止2015年6月30日,科技總部部分固定資產電子設備因已過使用年限,無法滿足當前工作的需求,資產原值375,824.92元,已計提折舊368,946.63元,凈額為人民幣6,878.29元,建議全部報廢處置。

5.2上海風神汽車銷售有限公司(以下簡稱“風神公司”)

截止2015年6月30日,風神公司部分固定資產設備由于時間長、工藝已改進、設備已無法滿足現有生產需求、閑置已無使用價值等原因需報廢,資產原值1,355,937.54元,已提折舊1,355,937.54元,凈額為人民幣0元,建議全部報廢處置。

5.3湛江德利車輛部件有限公司(以下簡稱“湛江德利”)

截止2015年6月30日,湛江德利部分存貨由于時間長、存貨由于時間長,產品結構已發生變化,目前已無使用價值,資產凈額為人民幣923,657.20元,已全額計提存貨跌價準備,建議全部報廢處置。

 

明細情況附表如下:                                   單位:人民幣 元

單位

項目

原值

累計折舊

凈值

計提減值準備

本期實際損失

總部

固定資產

375,824.92

368,946.63

6,878.29

 

6,878.29

風神公司

固定資產

1,355,937.54

1,355,937.54

0

 

0

湛江德利

存貨

923,657.20

 

923,657.20

923,657.20

0

合計

 

2,655,419.66

1,724,884.17

930,535.49

923,657.20

6,878.29

 

6.     審議通過了關于制訂《東風電子科技股份有限公司總部“愛心工程專項

款”救助管理辦法(試行)》的議案

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

詳情見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)《東風電子科技股份有限公司總部“愛心工程專項款”救助管理辦法(試行)》

上述第第3項、第4項、第5項議案將提請公司股東大會通過并授權公司董事會具體辦理有關事宜。

 

特此公告。

 

 

東風電子科技股份有限公司董事會   

                                           2015年8月29日

 

報備文件

(一)公司第六屆董事會第六次會議決議

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